Главная Опыт Защита по уголовным делам Привлечение к уголовной ответственности управляющего филиала Банка.

Привлечение к уголовной ответственности управляющего филиала Банка.

 

Адвокатам бюро удалось привлечь к уголовной ответственности управляющего филиала одного из крупнейших банков России, обвинявшегося в злоупотреблении должностными полномочиями.

Управляющий  давал указания о выдаче необеспеченных залогами либо поручительствами  кредитов юридическим лицам для погашения ранее выданных кредитов. В тоже время, с целью сокрытия перекридитования, задействовал в данной схеме множество банковских операций и компаний - посредников. В результате банку был причинен ущерб около 200 миллионов рублей. 

 В связи с большим объемом нормативной документации банка, которая должна быть учтена при квалификации преступления, возникали сложности: является ли данное преступление злоупотреблением должностными полномочиями или подобные действия не запрещены?

Адвокаты бюро провели большую работу, в ходе которой было опрошено более 100 свидетелей - руководителей и сотрудников большинства юридических лиц, подтвердивших незаконность действий управляющего.

 В связи со сложностью и огромным объемом судебное разбирательство по данному делу  длилось три с половиной года , в результате, управляющий был признан виновным.